Un homme présenté par la police comme un "mini-Madoff" espagnol, soupçonné d'avoir escroqué plus de 100.000 personnes dans 110 pays, a été arrêté à Valence (est), a annoncé vendredi la police.
Cet homme, uniquement identifié par ses initiales G.C.S., est "le plus haut responsable d'un système d'escroquerie qui a détourné plus de 300 millions de dollars" (212 millions d'euros au cours de vendredi), a expliqué la police espagnole dans un communiqué.
L'enquête a permis de montrer que "ce qui devait être une plateforme dédiée à l'investissement sur le marché des devises s'est transformé en un système de détournement d'argent de type pyramidal", a-t-elle précisé.
La police estime que plus de 100.000 personnes auraient été victimes de cette arnaque, dans 110 pays dont l'Espagne, les Etats-Unis, le Canada, la France, l'Italie, le Mexique ou encore la Colombie.
Bernard Madoff, 72 ans, a été condamné en 2009 à 150 ans de prison pour avoir orchestré la plus grande escroquerie financière de l'histoire de Wall Street, avec un préjudice estimé entre 23 et plus de 65 milliards de dollars selon le calcul que l'on fait des intérêts, grâce à un système d'arnaque pyramidale.
L'homme arrêté par la police espagnole utilisait une escroquerie similaire, proposant à ses victimes potentielles des rentabilités de 10 à 20% par mois pour qu'elles lui confient leur argent, qu'il ne leur rendait jamais mais qu'il utilisait pour réaliser d'importantes opérations immobilières.
La police a arrêté au total trois personnes en Espagne et mis en examen sept autres, procédant par ailleurs au gel des comptes détenus par cette organisation dans douze banques différentes et de vingt immeubles qu'elle détenait (valorisés 14 millions d'euros environ), tout en ayant déjà réservé 140 autres immeubles (d'une valeur d'environ 29 millions), qu'elle comptait acheter bientôt.