Par Davit Kirakosyan
Credit Suisse Group (NYSE :CS) et UBS Group AG (NYSE :UBS) font partie des banques qui font l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice pour avoir potentiellement aidé des oligarques russes à échapper aux sanctions, a rapporté Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet.
Les deux banques suisses ont récemment été citées à comparaître, de même que des employés de grandes banques américaines. Selon des sources familières, les enquêtes du ministère de la justice visent à identifier les employés de banque qui ont traité avec des clients sanctionnés et à déterminer si des lois ont été enfreintes.
Le Credit Suisse s'est refusé à tout commentaire et UBS n'a pas répondu à une demande de commentaire.
Le Credit Suisse était connu pour ses services aux Russes fortunés (il gérait plus de 60 milliards de dollars pour eux à son apogée) avant de cesser ses activités avec les particuliers en mai dernier.
Les banques peuvent se voir infliger de lourdes pénalités pour avoir violé les sanctions américaines, comme BNP Paribas (OTC:BNPQY) qui a accepté de payer près de 9 milliards de dollars en 2014 pour avoir traité des transactions pour des entités soudanaises, iraniennes et cubaines frappées par des sanctions. En 2019, la banque Standard Chartered (OTC:SCBFF) a conclu un accord avec le ministère de la Justice, acceptant de payer plus d'un milliard de dollars. Ce règlement est intervenu après qu'un ancien employé de la banque a plaidé coupable d'avoir conspiré pour enfreindre les sanctions américaines contre l'Iran.