Mercredi, un acte d'accusation a été descellé à Central Islip, New York, révélant des charges contre sept individus pour avoir orchestré ce qui est considéré comme le plus grand système de fraude fiscale lié aux crédits d'impôt COVID-19 du pays. Les accusés sont soupçonnés d'avoir tenté de frauder les États-Unis de plus de 600 millions de dollars en déposant plus de 8.000 déclarations fiscales falsifiées. Ces déclarations réclamaient indûment des crédits d'impôt sur l'emploi liés à la pandémie de COVID-19.
L'acte d'accusation détaille que de novembre 2021 à juin 2023, les présumés conspirateurs, tous résidents actuels ou anciens de New York, ont exploité le Employee Retention Credit (ERC) et le crédit pour congés maladie et familiaux payés (SFLC), tous deux autorisés par le Congrès pour soutenir les entreprises pendant la pandémie. Les individus accusés opéraient à partir de Credit Reset, une soi-disant entreprise de réparation de crédit appartenant à l'accusé Keith Williams, et agissaient en tant que préparateurs fiscaux pour déposer des demandes frauduleuses en leur nom et au nom de leurs clients.
Les accusés auraient profité en recevant des chèques de remboursement d'impôt du Trésor américain et en facturant des frais aux clients basés sur les remboursements obtenus. Ils auraient également recruté d'autres personnes dans le système, leur offrant une part des produits frauduleux. Bien que les accusés aient demandé plus de 600 millions de dollars, l'IRS aurait versé environ 45 millions de dollars à eux et à leurs clients.
Pour éviter d'être détectés, les accusés auraient omis leurs noms en tant que préparateurs rémunérés sur les déclarations fiscales et utilisé des réseaux privés virtuels (VPN) pour masquer leurs adresses IP. Pour les clients sans entreprise légitime, le système impliquait la vente de sociétés écrans pour faciliter le dépôt de fausses déclarations. Lorsque l'IRS et l'Administration de la Sécurité Sociale (SSA) ont détecté des irrégularités et demandé des informations supplémentaires, les accusés auraient fourni de fausses réponses.
Certains accusés sont également inculpés pour avoir soumis des demandes frauduleuses de prêts du Paycheck Protection Program (PPP). L'acte d'accusation comprend 45 chefs d'accusation liés à la conspiration, y compris des accusations de fraude électronique et d'aide à la préparation de fausses déclarations fiscales. S'ils sont reconnus coupables, les accusés pourraient faire face à des peines de prison importantes, avec des peines maximales allant de trois à trente ans pour diverses accusations.
L'affaire est enquêtée par l'IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) et le U.S. Postal Inspection Service (USPIS), et est poursuivie par des avocats de la Division fiscale et du District Est de New York. La procureure générale adjointe par intérim Karen E. Kelly de la Division fiscale du Département de la Justice, ainsi que d'autres responsables, ont annoncé les accusations.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.