Investing.com - Dans un développement récent, FTX Trading Ltd a intenté une action en justice contre son fondateur, Sam Bankman-Fried, et plusieurs anciens dirigeants. La bourse de cryptomonnaies allègue qu'ils ont détourné plus d'un milliard de dollars avant que l'entreprise ne devienne insolvable.
La plainte a été déposée devant le tribunal des faillites du Delaware et implique également Caroline Ellison, qui était à la tête du fonds spéculatif Alameda Research de Bankman-Fried. Parmi les autres accusés figurent Zixiao "Gary" Wang, qui occupait le poste de responsable de la technologie chez FTX, ainsi que Nishad Singh, ancien directeur de l'ingénierie.
Selon les allégations de FTX, ces accusés ont utilisé les fonds de la société pour des dépenses personnelles extravagantes, notamment des appartements de luxe et des dons politiques. En outre, ils sont accusés d'avoir fait des investissements risqués et d'avoir financé d'autres projets qui n'étaient pas liés aux activités de l'entreprise. Cette utilisation abusive est considérée comme l'une des plus importantes escroqueries financières de l'histoire.
Ces prétendus transferts illégaux ont eu lieu entre février 2020 et novembre 2022, ce qui coïncide avec la date à laquelle FTX s'est placée sous la protection du chapitre 11. En vertu de la loi américaine sur les faillites ou de la législation du Delaware, de telles transactions peuvent être annulées.
Un représentant de Bankman-Fried a refusé de faire des commentaires sur cette affaire, tandis que les avocats représentant les autres parties accusées sont restés injoignables.
Les procureurs américains affirment que Bankman-Fried a orchestré une fraude qui a conduit à la chute de FTX et qui a entraîné l'utilisation abusive de milliards de dollars de fonds de clients. Toutefois, il plaide innocent pour toutes les accusations portées contre lui. Au contraire, Ellison, Wang et Singh ont reconnu leur culpabilité et se sont engagés à coopérer avec les enquêteurs.