SEATTLE - Deux ressortissants estoniens ont été extradés d'Estonie vers les États-Unis pour répondre d'accusations dans le cadre d'une fraude à la crypto-monnaie et d'un système de blanchiment d'argent d'une valeur de 575 millions de dollars. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 39 ans, ont comparu pour la première fois devant le tribunal de district de Seattle aujourd'hui, après avoir été arrêtés à Tallinn, en Estonie, le 20 novembre 2022.
Les prévenus sont accusés d'avoir orchestré un système de Ponzi par l'intermédiaire de leur service de minage de crypto-monnaies, HashFlare, et d'une société d'investissement connexe, Polybius. Selon l'acte d'accusation, de 2015 à 2019, des victimes du monde entier ont conclu des contrats avec HashFlare d'une valeur de plus de 550 millions de dollars, sous prétexte qu'elles investissaient dans une importante opération de minage de crypto-monnaies. Cependant, HashFlare aurait mené moins d'un pour cent de l'activité minière qu'elle prétendait.
En outre, Potapenko et Turõgin sont accusés d'avoir proposé des investissements dans Polybius, en prétendant faussement qu'elle deviendrait une banque spécialisée dans les monnaies virtuelles. Ils ont levé au moins 25 millions de dollars auprès d'investisseurs, en promettant des dividendes sur les bénéfices de la société, qui ne se sont jamais matérialisés. Au lieu de cela, ils auraient utilisé les fonds pour acheter des articles de luxe et des biens immobiliers, en créant un réseau complexe de sociétés écrans et de contrats fictifs pour blanchir les fonds.
L'acte d'accusation comprend des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique, 16 chefs d'accusation de fraude électronique et un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. S'ils sont reconnus coupables, Potapenko et Turõgin encourent une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation.
L'enquête est menée par le FBI avec l'aide du bureau de la cybercriminalité de la police criminelle nationale, de la police estonienne et des gardes-frontières, du bureau des affaires internationales du ministère de la justice et du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. L'annonce a été faite par des représentants officiels, notamment Nicole M. Argentieri, procureur général adjoint principal, et Tessa M. Gorman, procureur du district occidental de Washington.
Les victimes de la fraude présumée sont invitées à consulter la page web du FBI consacrée à cette affaire. Bien qu'un acte d'accusation ne soit qu'une allégation et que tous les accusés soient présumés innocents jusqu'à preuve du contraire, cette extradition représente une étape importante dans les efforts déployés par les États-Unis pour lutter contre la cybercriminalité et la fraude financière internationales. Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse du ministère américain de la justice.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.