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Arnaque Crypto : La SEC poursuit 11 personnes dans le cadre d'une affaire à $300 millions

Publié le 01/08/2022 20:50
Mis à jour le 02/08/2022 03:40

Par Michael Elkins 

La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé aujourd'hui que l'entité gouvernementale a inculpé 11 personnes pour leur rôle dans la création et la promotion de la pyramide cryptographique et du système de Ponzi frauduleux, Forsage.

Selon la plainte de la SEC, en janvier 2020, Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov, dont la dernière résidence connue était en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie, ont lancé Forsage. io, un site Web qui permettait à des millions de petits investisseurs d'effectuer des transactions via des contrats intelligents fonctionnant sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance.

La fausse société de crypto a levé plus de 300 millions de dollars auprès de millions d'investisseurs particuliers dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

"Comme l'allègue la plainte, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs", a déclaré Carolyn Welshans, chef par intérim de l'unité Crypto Assets et Cyber de la SEC. "Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les blockchains."

En plus d'inculper les quatre fondateurs, la plainte, déposée devant le tribunal de district des États-Unis dans le district nord de l'Illinois, incrimine également Cheri Beth Bowen, de Pelahatchie, Miss, Ronald R. Deering, de Coeur d'Alene, Idaho, Samuel D. Ellis, de Louisville, Ky, Mark F. Hamlin, de Henrico (Virginie), Carlos L. Martinez, de Chicago (Illinois), Alisha R. Shepperd, de Dunedin (Floride), et Sarah L. Theissen, de Hartford (Wisconsin), d'avoir violé les dispositions relatives à l'enregistrement et à la fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Derniers commentaires

que la la pyramide russe ,qui a était trouver par hazard
11 Ponzi arrêtés mais combien d’autres encore en liberté de nuire…
Tu m’etonne!...
Quand on ne sait pas conjuguer le verbe "étonner" au présent, il vaut mieux rester loin des marchés et revenir quand on sait lire, écrire et compter 😂
Quand on se prend pour le meilleur faut rester aussi loin des marchés
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