ÉTATS-UNIS - Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, et son PDG, Changpeng Zhao, ont été condamnés par un tribunal américain à payer des amendes substantielles pour des violations de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Le tribunal du district nord de l'Illinois a décidé lundi que M. Zhao était personnellement responsable de 150 millions de dollars, tandis que Binance doit payer un total de 2,7 milliards de dollars de pénalités.
La répartition des amendes comprend la confiscation de 1,35 milliard de dollars de frais de transaction perçus par la bourse, ainsi qu'une somme supplémentaire équivalente à titre de pénalité. Cette action en justice marque une étape importante dans l'examen minutieux des bourses de crypto-monnaies par les autorités de régulation.
Auparavant, Zhao a plaidé coupable à des accusations liées à des infractions à la législation sur le blanchiment d'argent et a démissionné de son poste de PDG de Binance. À la lumière de ces événements, Binance a reconnu ses manquements passés en matière de conformité et a accepté de conclure un accord avec les autorités américaines. Le règlement porte également sur des activités suspectes non déclarées précédemment et concernant plus de 100 000 transactions.
Dans le cadre de la décision du tribunal, Binance est désormais tenue d'améliorer considérablement ses mesures de conformité. La bourse doit mettre en œuvre des politiques strictes de connaissance du client (KYC) et d'autres contrôles afin de prévenir de futures violations et de garantir le respect des lois et réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
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