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La CFTC poursuit Binance pour évasion des lois fédérales US, les cryptos plongent

Publié le 27/03/2023 18:14
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Par Sam Boughedda

Bitcoin et d'autres cryptomonnaies ont chuté lundi après que la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, Binance, a été poursuivie en justice par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.

L'autorité de régulation poursuit Binance et son directeur général Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de CZ, pour avoir prétendument enfreint les règles relatives aux transactions et aux produits dérivés. La CFTC a déposé plainte lundi devant le tribunal fédéral de Chicago.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le bitcoin s'échange autour de 26 890 dollars, en baisse de 4 %, tandis que Ethereum a reculé de plus de 3 %, à 1 711,80 dollars.

La CFTC affirme que Binance s'est soustraite à ses obligations en ne s'enregistrant pas correctement auprès d'elle. La plainte allègue également que Samuel Lim, l'ancien responsable de la conformité de Binance, a aidé et encouragé les violations commises par Binance.

L'autorité de régulation déclare que Binance et de nombreux autres véhicules d'entreprise ont été exploités "par le biais d'une entreprise commune intentionnellement opaque, avec Zhao à la barre en tant que propriétaire et directeur général de Binance".

Binance aurait proposé et exécuté des transactions sur des produits dérivés de matières premières à des clients américains et pour leur compte. La CFTC a déclaré que le programme de conformité de la bourse était inefficace et que, "sous la direction de Zhao", elle avait demandé à ses employés et à ses clients de "contourner les contrôles de conformité afin de maximiser les profits de l'entreprise".

L'agence demande le remboursement des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente contre toute nouvelle violation de la réglementation.

Le président de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré que pendant des années, "Binance savait qu'elle violait les règles de la CFTC et s'est employée activement à maintenir le flux d'argent et à éviter de se conformer aux règles".

De son côté, Gretchen Lowe, directrice adjointe principale et conseillère en chef de la division Enforcement de la CFTC, a commenté l'affaire en ces termes : "Les accusés ont eux-mêmes envoyé des courriels et des documents à la CFTC : "Les courriels et les discussions des accusés eux-mêmes montrent que les efforts de conformité de Binance n'ont été qu'un leurre et que Binance a délibérément choisi - encore et encore - de privilégier les profits au détriment du respect de la loi.

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Commentaires (4)
Adil El Boudamoussi
Adil El Boudamoussi 28/03/2023 13:01
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Que pense le CFTC et la SEC des CumCum ?
ph zk
ph zk 28/03/2023 9:11
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Le monde serait bien meilleur sans les États-Unis
leif erikson
leif erikson 28/03/2023 6:31
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on s'ennuie jamais avec kes cryptos
bernard truchet
bernard truchet 28/03/2023 4:41
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les autorités américaines doivent savoir et voir ce qui se passe dans tout ce "milieu" de la spéculation internationale (BTC, produits dérivés et autres) et avec l'avertissement de la  SVB elles commencent à prendre peur et à essayer de faire machine arrière pour mieux réguler tout ce monde après avoir "laisser faire" pendant des années ; sauf que peut être qu'il est trop tard !!!!
Olivier Ressiguier
Olivier Ressiguier 28/03/2023 4:41
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Oui c'est la faute du bitcoin si les banques sont dans la difficulté, paraît même qu'il serait responsable de la propagation du covid
 
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