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Les bourses crypto sous la loupe du ministère de la Justice américain

Cryptomonnaies07/12/2021 13:47
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© Reuters

Investing.com - Le resserrement réglementaire du secteur de la crypto continue. Après les régulateurs comme la SEC qui ont multiplié les démêlées avec les entreprises de l'industrie crypto, c'est au tour du gouvernement américain de s'y mettre.

Le président américain avait appelé auparavant à mettre en place une cellule de travail pour monter un cadre réglementaire autour de la crypto pour encourager et contrôler son développement. Les inquiétudes du gouvernement résidaient dans les risques que posait la crypto au niveau sécuritaire et financier.

La présidence surveille la crypto

En effet, l'administration Biden a présenté une stratégie pour lutter contre la corruption dans le cadre de la sécurité nationale des États-Unis. Cette stratégie prévoit la création d'un nouveau groupe de travail chargé de s'attaquer aux activités illicites dans les bourses de crypto-monnaies et autres services qui peuvent servir de voies de blanchiment d'argent.

Dans le but de renforcer l'application de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que du droit pénal et civil, le gouvernement fédéral prévoit de mettre en œuvre de nouveaux outils pour enquêter et poursuivre les infractions de blanchiment d'argent.

Les forces spéciales cryptos prêtes à intervenir

En ce qui concerne les crypto-monnaies "Le ministère de la Justice utilisera un groupe de travail nouvellement créé, la National Cryptocurrency Enforcement Team, pour se concentrer spécifiquement sur les enquêtes et les poursuites complexes concernant les utilisations criminelles des crypto-monnaies."

La Maison Blanche a mentionné que la National Cryptocurrency Enforcement Team serait particulièrement chargée de superviser "les crimes commis par les échanges de devises digitales et les acteurs de l'infrastructure de blanchiment d'argent."

Une couverture et des pouvoirs plus larges sur les cryptos

Le ministère de la Justice a également élargi le pouvoir d'assignation à comparaître pour certains dossiers financiers conservés à l'étranger, tout en imposant de nouvelles exigences de divulgation des informations sur la propriété effective. Le ministère prévoit également d'inciter les dénonciateurs à partager des informations qui permettent d'identifier et de saisir des produits illicites.

Parallèlement à la dernière initiative de la Maison Blanche, la représentante Maxine Waters, présidente du Comité des services financiers de la Chambre des représentants, a invité les PDG de huit grandes sociétés de crypto-monnaies à discuter des actifs numériques et de l'avenir de la finance, qui se tiendra mercredi.

Les bourses crypto sous la loupe du ministère de la Justice américain
 

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Commentaires (15)
joão Butiña
joão Butiña 07/12/2021 23:06
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il y a trop d'argent de le monde de la crypto,blockchain ect pour ne pas qu'il "régule"=prenne du biff(pour ceux qui comprennent exactement ce quon leur dit sous couvert dautre mot alala lart de la manipulation sauce américaine 👏
joão Butiña
joão Butiña 07/12/2021 23:04
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arrêter de croire a leur écran de fumée nommé " le blanchiment d'argent " c'est un ÉCRAN DE FUMÉ soyez un peut lucide. le blanchiment c'est eux qui le permettent par leur système financier complexe parce que ça leur sert très bien. la régulation c'est pour prendre plus de biff qu'il n'en ont déjà le prétexte c'est le blanchiment des narcos pour ralliés l'esprit du lecteur a leur causes ainsi que dautre états qui savent très bien que c'est du pipo
joão Butiña
joão Butiña 07/12/2021 23:04
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les gars sans ça la dite regulation.. ils sont perdu pck ils sentent que le contrôle leur echappent et lun des seul moyen de garder se fameux contrôle qu'ils aiment tant c'est de ; faire semblant d'être du camps de la crypto et de regulé "pour les investisseurs " et "contre le blanchiment " n'en croyez rien le contrôle ils ne veulent pas le perdre les lois sont un moyen de contrôle entre autre
joão Butiña
joão Butiña 07/12/2021 23:04
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on prends le bon de ses lois ok mais ne nous laissons pas aveuglé par les petites lignes en tout petit vous voyez le genre
Ju Flo
Ju Flo 07/12/2021 19:29
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Et on appelle pas Binance sur un sujet pareil ?! Y a un soucis quand même... A moins que la guerre commerciale Asie/US finissent aussi de manière explicite sur le terrain des crypto.
Patrick Dubigny
dubignyp 07/12/2021 16:58
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J'ajoute que c'est une très bonne chose d'encadrer et éviter que les chefs inconnu pour beaucoup de projet puissent partir avec la caisse. Car, ce seront pas les pro crypto des années qui vont s'investir sans connaître l'équipe, mais bien les débutant ou les gens trop pressé à l'appat du gain.
Patrick Dubigny
dubignyp 07/12/2021 16:53
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J'ai un très beau rapport d'enquête fait par moi même écrit dans un blog, si ils veulent et être payé je veux bien.  Je connais des wallet avec des millions de blanchiment d'argent. Sans en être sûr pour certains, mais ayant suivi les trace d'un voleur, je voie qu'il recevait par un wallet générant des millions de dollars. Complicité bien entendu il était pas seul, je pense bien.
joão Butiña
joão Butiña 07/12/2021 16:53
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qu'est qu'il ya t'es enquêteurs ou tu cherche une places a se poste là pour les usa
Patrick Dubigny
dubignyp 07/12/2021 16:53
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joão Butiña  Non, mais j'ai fait une enquête des arnaqueurs qui brasse des millions en million de crypto volé ou arnaqué par des sites.
Patrick Dubigny
dubignyp 07/12/2021 16:53
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joão Butiña  Et je leur donnerai volontier si ils me contactent
mike grant
mike grant 07/12/2021 16:28
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des effets d annonce. ca sera compliqué. bcp de pays émergents ou non membre de l ocde ne se plieront pas. allez faire comprendre ces règles aux salvadoriens aux nigerians aux thaïlandais. trop tard c est rentré dans les moeurs. la ou il te mettront des barrières c est quand tu voudras les sortir en fiat. au portugal tu peux acheter deja des maisons et des terrains avec de la crypto. Dubai idem. le plus pénalisé paradoxalement c est le citoyen americain. holdez !!!!
patrick favennec
patrick favennec 07/12/2021 15:43
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riches tu le restera et pauvres tu le restera aussi
J chs Jean Charles
J chs Jean Charles 07/12/2021 15:43
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S a tu le resteras avec tu il y a toujours S
Philippe Braud
Philippe Braud 07/12/2021 15:43
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4 fautes !
George Killian
George Killian 07/12/2021 15:17
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il est hors de question que le bas peuple s'enrichisse!!! les grands peuvent voler, détourner, magouiller comme bon leurs semble, pas nous, impenssable!
gmb Gmb
gmb Gmb 07/12/2021 15:17
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et après
Ramm Wetmam
Ramm Wetmam 07/12/2021 15:08
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Message au stateSaitama inu 270000 holders certik devrait valider leur platform 40%, coup de pute x30 2022 je vous aurai prevenu, cours terme x2 si il mettent en ligne leurs platform.
esprit critique
esprit critique 07/12/2021 15:08
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les ricains qui sortent le bazooka, les chinois qui ont deja tiré, l'europe a la traine comme toujours mais t'as deja certains pays membres qui parlent de reguler voire d'interdire... ca sent pas bon les copains ! non non ca sent pas bon. Ca sent le bain de sang a la john Rambo !
Patrick Dubigny
dubignyp 07/12/2021 15:08
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Je veux la régulation pour un meilleur encadrement. Tu voies mal ce que sait la régulation. Tout sens bon, il faut savoir être réglo et déclarer ce que tu as tout simplement.  Je vie en Suisse et c'est déjà régulé et c'est juste génial !
Phi Jenny
Phi Jenny 07/12/2021 15:06
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Moi qui viens d'investir en crypto... 🥴
Patrick Dubigny
dubignyp 07/12/2021 15:06
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Tout va bien je suis en Suisse et c'est régulé et c'est génial. Juste être réglo a déclarer ce que tu as aux impôts tout simplement.
Missaoud Aliane
Missaoud Aliane 07/12/2021 15:06
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il pourront rien faire la machine est lancée 🤣, il fallait se réveiller bien avant
Patrick Dubigny
dubignyp 07/12/2021 15:06
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C'est vrai que les hack et les voleurs de crypto ont déjà blanchi et intraçable. Mais, pour après qu'ils soient installé.
Patrick Vieille
Patrick Vieille 07/12/2021 14:48
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Sdk Faz
Sdk Faz 07/12/2021 14:14
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aie aie aie ca sent pas bon pour les cryptos en meme temps il va falloir s'attendre à un bain de sang sur les cryptos car le gvnmt US ne laissera jamais autant d'argent lui filer hors de son controle! jamais!!
 
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