PARIS - BNP Paribas (EPA:BNPP), l'une des plus grandes banques européennes, fait actuellement l'objet d'une enquête du parquet de Paris pour blanchiment aggravé. L'enquête porte sur des transactions effectuées par TCR International entre 2019 et 2021. Le géant bancaire français a affirmé que ses systèmes de conformité sont robustes et efficaces à l'échelle mondiale.
L'enquête a été ouverte à la suite d'une alerte signalant des activités douteuses concernant les transactions de TCR International. Si BNP Paribas est reconnue coupable des accusations de blanchiment d'argent aggravé en vertu du droit français, les conséquences pourraient être graves, y compris jusqu'à dix ans d'emprisonnement et des sanctions pécuniaires substantielles.
BNP Paribas n'a pas donné d'autres détails concernant l'enquête ou les transactions spécifiques en question. L'insistance de la banque sur l'efficacité de ses mesures de conformité suggère sa confiance dans sa capacité à répondre et éventuellement à réfuter les allégations. L'enquête menée par le parquet de Paris continue de se développer, les autorités examinant les transactions effectuées au cours de la période spécifiée afin de déterminer l'étendue des actes répréhensibles.
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