Investing.com – L'affaire FTX continue de livrer régulièrement de nouveaux détails, ce qui entretient la pression baissière qui sévit sur le marché des cryptomonnaies, alors que le Bitcoin évolue peu au-dessus de 16.000 $ et que l'Ethereum dépasse à peine 1100 $ ce lundi matin.
Vendredi dernier, on a en effet appris que le piratage massif de la plateforme, lors duquel 477 millions de dollars de cryptomonnaies ont été dérobés la semaine précédente, était en réalité une saisie d'actifs orchestrée par le gouvernement des Bahamas.
Le gouvernement des Bahamas à l'origine du « piratage » du 12 novembre
La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a en effet reconnu vendredi soir qu'elle était derrière le retrait de 477 millions de dollars en crypto-actifs de la plateforme d'échange en faillite le 12 novembre.
"La Commission des valeurs mobilières des Bahamas, dans l'exercice de ses pouvoirs en tant que régulateur agissant sous l'autorité d'une ordonnance rendue par la Cour suprême des Bahamas, a pris la mesure d'ordonner le transfert de tous les actifs numériques de FTX Digital Markets Ltd vers un portefeuille numérique contrôlé par la commission, pour la garde", a déclaré l'agence dans un communiqué.
Le transfert a eu lieu le lendemain du jour où FTX s'est mise sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites du Delaware. La société avait à l'époque confirmé le jour même qu'un "accès non autorisé à certains actifs s'était produit" et qu'elle coordonnait son action avec les forces de l'ordre.
Dès jeudi dernier, les administrateurs de faillite basés aux États-Unis et dirigés par John Ray, III, qui dirige désormais FTX, ont déclaré qu'ils avaient des "preuves crédibles" que des fonctionnaires des Bahamas avaient demandé au fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, d'accéder aux systèmes de FTX après le dépôt du chapitre 11, "dans le but d'obtenir des actifs numériques des débiteurs".
Cependant, l'affaire pourrait être (encore) plus compliquée qu'il n'y parait, puisque des experts en blockchain ont alerté sur le fait qu'il semble qu'il y ait eu une partie des fonds transférés aux régulateurs des Bahamas, et l'autre qui aurait été effectivement volée par un ou des pirates.
Bataille de juridiction, FTX demande l'aide des autres plateformes pour récupérer les fonds
Au final, il s'agit donc d'une lutte pour le contrôle de la juridiction de la procédure de faillite, le gouvernement des Bahamas ayant déposé une demande distincte de faillite en vertu du chapitre 15 devant le tribunal fédéral de New York le 15 novembre.
Le dépôt d'une demande en vertu du chapitre 15 est généralement utilisé dans les cas impliquant des sociétés dont les débiteurs sont situés dans plusieurs pays. Une audience aura lieu ce lundi pour savoir si il faut combiner les deux affaires ou les traiter séparément. Dès le lendemain aura ensuite lieu la première audience de la faillite de FTX pour ce qui est de la procédure du Delaware.
C'est dans ce contexte que FTX a appelé dans le weekend ses pairs à l'aide, soulignant que les fonds siphonnés sont transférés à d'autres entités par le biais de portefeuilles intermédiaires.
La société a demandé aux autres plateformes d'échange de "prendre toutes les mesures" nécessaires pour sécuriser les fonds afin qu'ils puissent être restitués dans le cadre de la procédure de faillite de FTX.
Finalement, tout n'est pas à jeter dans FTX
Enfin, dans ce qui constitue une rare surprise positive dans le cadre de ce dossier, le nouveau PDG de FTX a aussi déclaré samedi que plusieurs filiales de FTX semblaient financièrement saines.
"Sur la base de notre examen de la semaine dernière, nous sommes heureux d'apprendre que de nombreuses filiales réglementées ou sous licence de FTX, à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis, ont des bilans solvables, une gestion responsable et des franchises de valeur", a déclaré John Ray, le nouveau PDG et liquidateur de FTX, dans un communiqué.
Plus précisément, FTX et ses comptables ont identifié 216 comptes bancaires, répartis entre 36 banques, présentant des soldes positifs dans le monde entier. Les soldes de trésorerie de toutes les entités s'élèvent à quelque 564 millions de dollars.
Ray a ajouté qu'il était "prioritaire" dans les semaines à venir "d'explorer les ventes, les recapitalisations ou d'autres transactions stratégiques concernant ces filiales, et d'autres que nous identifierons au fur et à mesure de notre travail".
Toutefois, FTX a indiqué qu'elle n'a pas fixé de calendrier spécifique pour l'achèvement de ce processus et a déclaré qu'elle "n'a pas l'intention de divulguer d'autres développements à moins et jusqu'à ce qu'elle détermine qu'une divulgation supplémentaire est appropriée ou nécessaire."
FTX doit plus de 3 milliards de dollars à ses 50 plus gros clients
Cependant, les fonds des diverses filiales évoqués par John Ray seront sans doute loin d'être suffisantes pour compenser les pertes subies par les clients de FTX. En effet, selon un document déposé au tribunal hier, FTX Trading LTD doit à ses 50 principaux créanciers plus de 3 milliards de dollars américains.
Le document indique que FTX doit à la personne la plus importante plus de 226 millions de dollars US, et à toutes les autres des sommes comprises entre 21 et 203 millions de dollars. L'identité des créanciers est inconnue, et leur localisation n'est pas divulguée. Le document explique :
"La liste des 50 premiers est basée sur les informations sur les créanciers actuellement disponibles chez les débiteurs, y compris les informations sur les clients qui ont pu être consultées, mais qui ne sont pas autrement accessibles à l'heure actuelle. L'enquête des débiteurs se poursuit concernant les montants énumérés, y compris les paiements qui ont pu être effectués, mais qui ne figurent pas encore dans les livres et registres des débiteurs. Les débiteurs s'efforcent également d'obtenir un accès complet aux données des clients."