Par Senad Karaahmetovic
Sam Bankman-Fried, plus connu sous le nom de SBF, a été arrêté hier aux Bahamas. Il était le cofondateur et l'ancien PDG de la société de commerce de crypto-monnaies FTX, qui a fait faillite.
SBF a été arrêté après que le procureur américain du district sud de New York a partagé un acte d'accusation scellé avec le gouvernement des Bahamas. Aujourd'hui, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a accusé SBF d'avoir fraudé les investisseurs.
SBF est accusé d'avoir "orchestré un plan visant à frauder les investisseurs en actions" de FTX. La bourse de crypto-monnaie a levé 1,8 milliard de dollars auprès d'investisseurs en actions, dont environ 1,1 milliard de dollars auprès de 90 investisseurs basés aux États-Unis, a indiqué la SEC dans un communiqué.
"Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur une fondation de tromperie tout en disant aux investisseurs que c'était l'un des bâtiments les plus sûrs en crypto", a déclaré Gary Gensler, président de la SEC.
Selon la plainte, SBF a organisé une "fraude qui a duré des années". Les investisseurs de FTX ne savaient pas que SBF détournait les fonds des clients de FTX vers Alameda Research, décrit comme "son fonds spéculatif crypto privé."
En outre, Alameda bénéficiait d'un "traitement spécial non divulgué" sur la plateforme FTX, "notamment en fournissant à Alameda une "ligne de crédit" pratiquement illimitée financée par les clients de la plateforme et en exemptant Alameda de certaines mesures clés d'atténuation des risques de FTX."
En outre, la SEC a déclaré que les investisseurs n'avaient pas suffisamment d'informations sur "le risque non divulgué découlant de l'exposition de FTX aux avoirs importants d'Alameda en actifs surévalués et illiquides tels que les jetons affiliés à FTX."
SBF est également accusé d'avoir utilisé les fonds des clients de FTX à Alameda pour "réaliser des investissements à risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et des dons politiques importants", ajoute encore la SEC.
"L'effondrement de FTX met en évidence les risques très réels que les plateformes de négociation de cryptoactifs non enregistrées peuvent poser pour les investisseurs et les clients", a ajouté Gurbir Grewal, directeur de la division de l'application de la SEC.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont également annoncé des accusations contre SBF.