Le Trésor américain a adopté des sanctions financières contre d'importants hommes d'affaires panaméens accusés d'opérer un réseau de blanchiment d'argent de la drogue au Panama, selon un communiqué jeudi.
Nidal Ahmed Waked Hatum et Abdul Mohamed Waked Fares ont été inscrits sur la liste noire des entités visées par des sanctions américaines, et leurs actifs aux Etats-Unis ont été gelés.
Ils sont accusés, comme six autres individus liés au groupe Waked et 68 entreprises, de blanchiment de capitaux en utilisant des techniques de transactions commerciales "allant de fausses factures à la contrebande d'argent liquide", indique le communiqué du Trésor.
Parmi les entreprises panaméennes mises à l'index figurent Grupo Visa (immobilier, hôtellerie, commerce de luxe dans plusieurs pays d'Amérique latine), Vida Panama (import-export) et la banque Balboa Bank and Trust.
Les autorités de règlementation bancaire du Panama ont d'ailleurs saisi et pris le contrôle opérationnel de cette banque jeudi dans la foulée des mesures américaines, a indiqué le responsable de la surveillance bancaire Gustavo Villa, dans un communiqué séparé.
La procureure générale du Panama Kenia Porcell Diaz a également précisé avoir "lancé immédiatement une enquête sur ces individus et sociétés qui font l'objet des mesures américaines", selon ce communiqué des autorités panaméennes, diffusé par l'ambassade du pays à Washington.
Selon John Smith, directeur de l'agence du Trésor chargée des sanctions (OFAC), "cette initiative met au jour l'organisation du groupe Waked et dérange ses capacités à blanchir l'argent des profits du trafic de drogue en utilisant des méthodes commerciales, des boutiques de duty-free, des opérations immobilières et des services financiers dans toute la région".
Parmi les six autres individus désignés sur la liste noire figurent plusieurs autres membres de la puissante famille Waked, dont deux frères de Waked Hatum supervisant notamment les activités d'import-export et un fils de Waked Fares qui dirige les points de ventes de duty free.