De nombreux investisseurs internationaux, dont plusieurs grandes banques françaises, ont été lésés par la gigantesque escroquerie dont est accusé l'opposant kazakh Moukhtar Abliazov, arrêté en France le 31 juillet, a affirmé jeudi la banque kazakhe BTA.
Dans un communiqué, BTA accuse l'opposant d'avoir détourné "au moins six milliards de dollars" quand il la présidait, et estime l'exposition des investisseurs français, dont BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE à environ 50 millions de dollars.
Les banques britanniques HSBC, Standard Chartered, RBS et Barclays seraient exposées à hauteur de 500 millions de dollars, a précisé une porte-parole. Huit banques italiennes, dont Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena ou encore Mediobanca, figurent également au rang des victimes, pour une exposition évaluée à 250 millions de dollars.
La porte-parole de BTA a cité d'autres établissements internationaux, tels Crédit Suisse, Commerzbank ou Wells Fargo, sans préciser le niveau de leur exposition.
M. Abliazov a "non seulement failli causer la faillite de notre banque, mais a aussi fait perdre des capitaux à nos investisseurs internationaux", a accusé la banque.
Ces investisseurs "participent aux opérations de restructuration et de recouvrement des avoirs de la banque BTA", est-il ajouté.
Moukhtar Abliazov a été interpellé le 31 juillet dans une villa sur la Côte d'Azur (France), par la police française, agissant à la suite d'une demande d'extradition de trois pays, le Kazakhstan, la Russie et l'Ukraine. Seule la demande de Kiev est examinée à ce stade de la procédure.
La défense de M. Abliazov estime que l'Ukraine agit en réalité pour le compte du Kazakhstan, qui souhaiterait éliminer cet opposant au régime autoritaire du président Noursoultan Nazarbaïev.
Ancien président de BTA, la première banque kazakhe, il avait fui en 2009 son pays où il fait l'objet d'une enquête pour escroquerie à grande échelle, notamment par l'attribution présumée de prêts illégaux à des sociétés offshore qu'il aurait contrôlées.
"Plusieurs juges de la Haute Cour de Justice en Grande-Bretagne ont rejeté, à maintes reprises, les arguments présentés par M. Abliazov", a affirmé BTA.
"M. Abliazov n’a respecté aucune législation des pays où il se trouvait, notamment celle du Royaume-Uni, ce qui a débouché sur son incarcération actuelle", a ajouté la banque.
Ancien ministre de l’Energie, M. Abliazov avait été emprisonné en 2002 après avoir pris la tête d'un parti d'opposition au président Nazarbaïev. A sa libération, il avait pris la tête de la BTA, qui a connu un rapide développement, avant de fuir à Londres en 2009.
L'affaire a provoqué un scandale en Italie, où le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur a démissionné après l'extradition de la femme et de la fille de l'opposant vers le Kazakhstan.
Sollicitées par l'AFP, les banques françaises citées par BTA se sont refusées à tout commentaire dans l'immédiat sur ce dossier.