MUMBAI - Un tribunal spécial de Mumbai a statué contre Mehul Choksi, l'homme d'affaires en fuite, dans une affaire concernant la réclamation de la banque ICICI sur des biens hypothéqués. Le juge spécial S M Menjoge, qui préside les affaires relevant de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), a précisé aujourd'hui que Mehul Choksi n'avait pas qualité pour agir dans le cadre de la demande de la banque de libérer des biens immobiliers d'une valeur de 636 milliards de roupies. Ces propriétés sont liées à diverses sociétés telles que Rohan Mercantile Pvt Ltd et Gitanjali Infratech, qui sont impliquées dans l'affaire de fraude de la Punjab National Bank (PNB) depuis novembre 2022. Ils n'incluent pas les biens personnels de Choksi, tels que ses appartements dans le sud de Mumbai et son bungalow d'Alibaug.
Choksi, actuellement basé à Antigua, est impliqué dans l'affaire PNB, accusé d'avoir escroqué la banque de plus de 13 500 milliards de roupies au moyen d'instruments financiers frauduleux. La décision de la Cour aujourd'hui souligne l'incapacité de Choksi à intervenir dans l'affaire, étant donné que les propriétés en question ne lui appartiennent pas personnellement, mais sont plutôt liées à une société.
Les enquêtes menées par le Central Bureau of Investigation (CBI) et l'Enforcement Directorate (ED) dans le cadre de l'affaire de fraude de la PNB se poursuivent. Choksi et son neveu Nirav Modi auraient utilisé des lettres d'engagement frauduleuses pour détourner des fonds de la PNB, ce qui a donné lieu à l'une des plus grandes escroqueries bancaires de l'histoire de l'Inde.
À la lumière de la décision rendue aujourd'hui par le tribunal, les efforts de la banque ICICI pour récupérer les actifs hypothéqués, qui n'ont rien à voir avec les avoirs personnels de M. Choksi, devraient se poursuivre sans que ce dernier n'intervienne. La procédure judiciaire constitue une étape importante dans la tentative de la banque de récupérer les actifs hypothéqués dans le contexte plus large de l'escroquerie de la PNB et de l'évasion des fugitifs du système juridique indien.
Par ailleurs, Preeti Choksi, l'épouse de Mehul Choksi, a déposé aujourd'hui une duplique contre un mandat d'arrêt délivré par la DE à leur résidence inoccupée de Mumbai. Mehul et Preeti Choksi résident tous deux à Antigua. L'audience concernant l'affaire Preeti Choksi est prévue pour le mois prochain.
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