Par Alessandro Albano
Investing.com - C'est la plus grande saisie jamais réalisée aux États-Unis. Le ministère de la Justice a récupéré des bitcoins d'une valeur de 3,6 milliards de dollars en arrêtant un couple de New York lié au blanchiment de pièces numériques volées lors du piratage de la bourse Bitfinex en 2016.
Il y a six ans, 119 756 bitcoins ont été volés au sein de la plateforme d'échange basée à Hong Kong. Leur valeur à l'époque était de 71 millions de dollars, mais elle équivaut à 4,5 milliards de dollars selon le cours actuel de la monnaie numérique.
Le ministère américain a pu récupérer une grande partie de ce qui a été volé en 2016 grâce à l'arrestation d'un couple, Ilya Lichtenstein, 34 ans, et Heather Morgan, 31 ans, qui aurait conspiré avec les auteurs de l'attaque web pour blanchir les bitcoins frauduleux.
Selon l'enquête du FBI, Lichtenstein et Morgan ont effectué 2 000 transactions non autorisées pour envoyer des pièces virtuelles Bitfinex vers un portefeuille numérique sous le contrôle de Lichtenstein. Au cours des cinq dernières années, 25 000 bitcoins ont été transférés du portefeuille incriminé par le biais d'un "processus compliqué de blanchiment d'argent".
Grâce au suivi des transactions sur la blockchain, les enquêteurs ont retracé l'origine des mouvements et découvert que l'argent avait ensuite été déposé sur différents comptes financiers au nom du couple new-yorkais, qui avait entre-temps utilisé les liquidités pour acheter des biens de consommation. Les autres fonds, plus de 94 000 bitcoins d'une valeur de 3,6 milliards de dollars, sont restés dans le portefeuille numérique utilisé pour les transactions "non autorisées".
Le FBI, a expliqué le ministère de la Justice dans une note, a pu accéder aux comptes en ligne contrôlés par le Lichtenstein où se trouvaient les clés numériques nécessaires pour accéder au portefeuille numérique où étaient stockés les bitcoins en question.
"Les arrestations d'aujourd'hui", a déclaré la procureure générale adjointe Lisa O. Monaco, "représentent la plus grande saisie financière jamais effectuée par le ministère, et démontrent que les crypto-monnaies ne sont pas un refuge pour les criminels". Dans une tentative futile de préserver l'anonymat, Monaco a expliqué que "les défendeurs ont blanchi les fonds volés à travers un labyrinthe de transactions en crypto-monnaies".
Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr, de la division criminelle du ministère de la Justice, a ajouté que le ministère "est capable de suivre l'argent à travers la blockchain et nous ne permettrons pas que les crypto-monnaies soient un refuge pour le blanchiment d'argent ou une zone de non-droit au sein de notre système financier."