Investing.com - Les données de Chainalysis montrent que 4068 baleines criminelles (environ 4% de toutes les baleines) contrôlent plus de 25 milliards de dollars de crypto-monnaies entre elles.
Chainanalysis définit les baleines criminelles comme tout portefeuille privé qui détient plus d'un million de dollars de crypto-monnaies, avec plus de 10% des fonds reçus d'adresses illicites liées à des activités telles que les escroqueries, la fraude et les logiciels malveillants.
"Dans l'ensemble, Chainalysis a identifié 4 068 baleines criminelles détenant plus de 25 milliards de dollars de crypto-monnaies. Les baleines criminelles représentent 3,7 % de toutes les baleines de crypto-monnaies - c'est-à-dire les portefeuilles privés détenant plus d'un million de dollars de crypto-monnaies", peut-on lire dans le rapport.
Les données montrent que 1 374 baleines ont reçu entre 10 % et 25 % de leur solde de sources malveillantes, tandis que 1 361 ont reçu entre 90 % et 100 % . Celles dont le solde provenait de fonds illicites à hauteur de 25 % à 90 % totalisaient 1 333 baleines criminelles.
"Alors que les fonds volés dominent les soldes criminels globaux, les marchés du darknet sont la plus grande source de fonds illicites envoyés aux baleines criminelles, suivis par les escroqueries en deuxième position et les fonds volés en troisième position", peut-on lire dans le rapport.
Les activités criminelles crypto sont en progression
En termes d'activité de transaction illicite, le rapport a révélé que les adresses criminelles avaient reçu plus de 14 milliards de dollars en 2021, marquant une augmentation considérable de 79% par rapport aux 7,8 millions de dollars observés en 2020.
La part du lion a été attribuée à l'escroquerie, qui a augmenté de 82% d'une année sur l'autre pour représenter 7,8 milliards de dollars. Les arnaqueurs de la DeFi en particulier ont été mis en évidence comme une source clé d'escroquerie à 2,8 milliards de dollars :
"Nous devons noter qu'environ 90 % de la valeur totale perdue par les rug pulls en 2021 peut être attribuée à un seul échange centralisé frauduleux, Thodex, dont le PDG a disparu peu après qu'il ait arrêté la capacité des utilisateurs à retirer des fonds."
Les vols ont également augmenté de 516% pour représenter 3,2 milliards de dollars d'activités de transactions illicites, le secteur DeFi étant une fois de plus un sujet de préoccupation.
La part des activités criminelles crypto baisse
Du côté positif, Chainalysis a souligné que l'ensemble du volume des transactions en valeur USD en 2021 s'élevait à environ 15 800 milliards de dollars, les adresses illicites ne représentant que 0,15 % de ce chiffre, contre 0,34 % l'année précédente.
"Le crime devient une partie de plus en plus petite de l'écosystème des crypto-monnaies. La capacité des forces de l'ordre à lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies évolue également. Nous en avons vu plusieurs exemples tout au long de 2021, de l'inculpation par la CFTC de plusieurs escroqueries à l'investissement, en passant par le démantèlement par le FBI de la prolifique souche de ransomware REvil, jusqu'à la sanction par l'OFAC de Suex et Chatex", indique le rapport.