Les procureurs fédéraux américains ont accusé la bourse de crypto-monnaie KuCoin et ses deux fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, d'avoir contourné la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Ils sont notamment accusés d'avoir opéré aux États-Unis sans être dûment enregistrés, d'avoir trompé des investisseurs américains sur leurs activités et de ne pas avoir mis en place de programme de lutte contre le blanchiment d'argent au sein de l'entreprise.
Le ministère de la justice accuse KuCoin de fonctionner comme une entreprise de transfert de fonds desservant plus de 30 millions de clients sans appliquer les mesures de connaissance du client (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d'argent jusqu'en 2023. En outre, le programme KYC nouvellement mis en œuvre ne s'étend pas aux clients existants, ce qui laisse d'importantes lacunes réglementaires.
Bien que Chun Gan et Ke Tang n'aient pas été arrêtés, le fait qu'ils n'aient pas enregistré KuCoin auprès du Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis a eu de graves répercussions juridiques. Le duo a été inculpé d'un chef d'accusation de complot en vue de violer la loi américaine sur le secret bancaire et d'un chef d'accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise de transmission de fonds sans licence appropriée.
"KuCoin a été utilisé pour blanchir le produit d'activités suspectes et criminelles, y compris le produit de violations de sanctions, de marchés du darknet, de logiciels malveillants, de ransomwares et de systèmes de fraude", peut-on lire dans la déclaration.
L'acte d'accusation souligne en outre la vulnérabilité de KuCoin à être exploité pour blanchir les produits de diverses activités illégales, y compris les violations de sanctions et les opérations sur le darknet. Plus précisément, KuCoin aurait indirectement reçu plus de 3,2 millions de dollars en crypto-monnaie du mélangeur de crypto-monnaies sanctionné Tornado Cash, liant l'échange aux affaires criminelles contre les développeurs de Tornado Cash, Alexey Pertsev et Roman Storm.
Par ailleurs, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre KuCoin pour ne pas s'être enregistré en tant que marchand de commission à terme, entre autres désignations, et pour ne pas avoir mis en œuvre un équivalent KYC. La CFTC réclame des sanctions pécuniaires et des interdictions, tandis que le ministère de la justice vise la confiscation et des sanctions pénales.
Les services d'enquête de la sécurité intérieure ont souligné la gravité de l'affaire, qualifiant KuCoin d'élément d'une "conspiration criminelle de plusieurs milliards de dollars" et de l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde. Le procureur Damien Williams a critiqué KuCoin pour sa base d'utilisateurs américains importante, mais non divulguée, qui a contribué à son statut d'acteur majeur sur le marché des crypto-monnaies, facilitant des milliards d'échanges quotidiens sans politique de lutte contre le blanchiment d'argent.
À la suite de ces accusations, le jeton natif de KuCoin (KCS) a chuté de plus de 5 %, tandis que Bitcoin a connu une baisse de 1 % au milieu d'une volatilité qui a duré toute la journée.
L'action intentée aujourd'hui contre KuCoin est la première fois que le DOJ poursuit un échange de crypto-monnaies depuis la révélation d'un règlement de 4 milliards de dollars avec Binance en décembre 2023. À la suite de ce règlement, l'ancien PDG et fondateur Changpeng Zhao a démissionné et devrait être condamné le mois prochain.