Par Alessandro Albano
Investing.com - Il était une fois une société de crypto-monnaies qui promettait un rendement mensuel de 10 % avec un investissement minimum de " seulement " 10 000 €. C'est l'histoire de New Financial Technology, une société originaire de Silea (Trévise) mais basée à Londres, née de l'imagination de Christian Visentin, qui, grâce à son algorithme spéculatif, "garantissait" des rendements importants en peu de temps.
Tout allait plus ou moins bien jusqu'en juillet, lorsque la société, dirigée par deux autres associés, l'avocat romain Emanuele Giullini et Mauro Rizzato, qui servait d'intermédiaire entre l'Italie et Dubaï, a cessé de verser des dividendes, entraînant la disparition de 100 millions d'euros d'épargne des investisseurs.
Ponzi 2.0 ?
Effondrement du bitcoin ou système de Ponzi ? Cette affaire devra faire l'objet d'une enquête des autorités, mais entre-temps, dans une interview accordée à La Repubblica, l'avocat Giullini, désormais directeur unique de la société, a déclaré que "ce n'est qu'une exagération de la presse" et que les épargnants "récupéreront leur argent".
En ce qui concerne l'argent, cependant, de nombreux doutes subsistent, comme le confirme Giullini lui-même : "Je me renseigne, mais pour l'instant nous ne savons pas, car je n'ai pas accès aux portefeuilles des clients. Nous enquêtons sur le comportement de Visentin, mais c'est tout ce que je peux dire pour le moment".
Nous devons vérifier ce que Visentin a fait", a répondu l'avocat à la Repubblica, qui, entre-temps, a retiré les deux autres associés de la société après avoir mené des enquêtes, qui sont toujours en cours, et trouvé des "anomalies dans ses actions". "Mais je ne peux pas en dire plus", a-t-il ajouté.
Selon l'avocat, Visentin vit "isolé" à Dubaï, où il est inscrit à l'Aire (registre des Italiens résidant à l'étranger), tandis que Mauro Rizzato est introuvable, dans l'attente de savoir si Giullini évoquera ou non l'hypothèse d'un crime. Entre-temps, selon plusieurs organes de presse, la Guardia di Finanza détient déjà le dossier.
Informations manquantes
Mais prenons un peu de recul. Nft n'a jamais été inscrit au registre des opérateurs financiers autorisés par la Consob et, selon les inventeurs, n'a jamais proposé le prospectus obligatoire pour les investissements financiers.
En outre, en examinant le bilan à l'horizon 2020, l'un des rares disponibles, on découvre un trou de 3 000 livres sterling et plusieurs sociétés connexes, notamment : Trestone Investment, basée à Dubaï, avec Visentin et Giullini comme partenaires, Nft Digital Trust Kb, basée à Stockholm, le site "nftcoindao" toujours actif, ou encore New Financial Technology Consultancy, dirigée par Giullini seul.
Une entreprise qui, selon Massimiliano Dona, président de l'Union nationale des consommateurs, aurait mis en place " un simple système pyramidal 2.0 ". "D'après ce que l'on a compris, le bitcoin a été utilisé comme un miroir aux alouettes. Exploiter le grand enthousiasme que suscitent ces produits", a expliqué Dona à Repubblica.
Les promoteurs sont également responsables
Entre-temps, selon les informations reçues par le Movimento Difesa del Cittadino, entre 4 et 6000 clients dans toute l'Italie et même en Suisse ont décidé de mettre leur argent dans le Nft avec des versements allant de 10000 à 300000 euros.
Le Mouvement DdC, par l'intermédiaire de son avocat Matteo Moschini et de son équipe juridique, poursuit l'affaire afin de rechercher l'argent manquant et de "comprendre le parcours de l'argent qui, s'il a été transféré ailleurs, est certainement passé par Dubaï".
La responsabilité, selon la déclaration de Moschini au Corriere, "ne sera pas seulement recherchée parmi les partenaires, mais aussi parmi les promoteurs qui ont vendu les produits financiers".
"En plus des plaintes, nous allons déposer un avertissement avec injonction de restituer le capital non seulement aux trois associés, Emanuele Giullini, Christian Visentin et Mauro Rizzato, mais aussi aux agents, car ce sont eux qui ont convaincu les clients, même en gagnant beaucoup d'argent, nous parlons de bénéfices de 5 à 10% de ce qu'ils ont vendu", a déclaré l'avocat.