Les actions de Block (SQ) ont chuté de plus de 6 % mercredi à la suite d'un article de NBC News selon lequel des enquêteurs fédéraux examinent minutieusement les transactions financières de la société.
La société de services financiers, qui comprend Cash App et Square (NYSE:SQ), a été fondée par Jack Dorsey, également connu pour avoir cofondé Twitter. Selon NBC, citant des sources familières avec l'enquête, les enquêteurs fédéraux interrogent un ancien employé de Block au sujet de prétendus manquements persistants et à long terme au respect des normes réglementaires chez Square et Cash App.
Ces manquements auraient consisté à ne pas recueillir suffisamment d'informations sur les clients, à effectuer des transactions avec des pays soumis à des sanctions américaines et à faciliter des transactions de crypto-monnaies liées à des organisations terroristes. NBC rapporte que l'ex-employé a accusé l'entreprise de ne pas avoir signalé aux autorités de nombreuses transactions, y compris celles effectuées avec des cartes de crédit, des transferts de devises et des bitcoins, comme l'exige la loi, et que Block n'a pas modifié ses procédures lorsqu'elle a été informée de ces violations.
Les preuves fournies à NBC News par cette personne mettent apparemment l'accent sur les transactions avec des entités situées dans des pays faisant l'objet de sanctions américaines, notamment Cuba, l'Iran, la Russie et le Venezuela, certaines de ces transactions ayant eu lieu l'année précédente. L'ex-employé a souligné les faiblesses critiques du service de conformité de Block et a exprimé sa désapprobation quant à la manière dont les dirigeants de l'entreprise gèrent les questions réglementaires.
Peu après le début des échanges à 9 h 33, heure de l'Est, mercredi, le prix de l'action Block a diminué de 5,7 % pour atteindre 68,87 dollars, après avoir commencé la période d'échanges à 67,91 dollars.
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