Par Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - Binance s'est exprimé sur son blog contre ce qu'elle a appelé un "faux récit" concernant l'utilisation des crypto-actifs pour le blanchiment d'argent. Le courtier en crypto-monnaies a renforcé que cette idée serait un mythe, qui serait utilisé par "des parties intéressées à répandre des informations erronées ou à tromper délibérément le grand public".
Ce texte fait suite à des informations récentes concernant Binance, notamment un article de Reuters affirmant que la société de courtage avait traité des transactions pour un montant total d'au moins 2,4 milliards de dollars provenant de piratages, de fraudes à l'investissement et de ventes illégales de médicaments en ligne, et qu'elle avait aidé les services secrets russes à enquêter sur des dons faits au leader de l'opposition russe Alexei Navalny.
En plus de nier toutes les accusations, Binance a également déclaré que les derniers textes "ont tiré des conclusions hâtives et se sont appuyés sur de mauvaises données qui auraient pu être vérifiées en contactant l'un des principaux cabinets d'analyse on-chain, tels que Chainalysis ou TRM."
Concernant l'utilisation des crypto-monnaies pour faire du blanchiment d'argent, Binance indique que selon Chainalysis, une société d'analyse de blockchain spécialisée dans l'analyse des crypto-monnaies et des blockchains, sur l'ensemble des transactions effectuées avec des crypto-monnaies en 2021, 0,15 % étaient associées à une activité illicite quelconque.
Ce chiffre serait bien inférieur à celui de la monnaie fiduciaire, dont, selon l'ONU, quelque chose entre 2 et 5 % des monnaies traditionnelles seraient liées à quelque chose d'illégal. "Les crypto-monnaies sont incroyablement transparentes, infiniment plus que l'économie monétaire traditionnelle, et cela est bien documenté", écrit Binance sur son blog.
Binance s'est également défendu en disant que l'industrie des cryptoactifs est encore nouvelle et que, comme les régulateurs, ils travaillent encore à définir un cadre réglementaire et approprié pour le secteur.
Concernant les textes de Reuters, le courtier en crypto-monnaies a déclaré qu'il ne discuterait pas de l'affaire sur le blog. Cependant, Binance a décidé d'exposer publiquement ses courriels échangés avec l'agence de presse, afin de prouver que la société de journalisme aurait refusé d'accepter la consultation offerte par Binance pour clarifier les portefeuilles analysés par les journalistes de Reuters. Les emails peuvent être vérifiés ici.
Problèmes avec la SEC
Mardi, Binance a également été mêlé à une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur américain équivalent à la CVM du Brésil. Les origines de Binance Holdings et de son jeton BNB font l'objet d'une enquête visant à déterminer si la société a violé les règles du marché lors de son offre initiale de pièces (ICO) de 2017.
L'enquête cherche à comprendre si l'ICO représentait la vente d'un titre qui aurait dû être enregistré auprès de la SEC.
En vertu d'une décision de la Cour suprême des États-Unis de 1946 sur les contrats d'investissement, une monnaie virtuelle peut relever de la compétence de la SEC si elle est achetée pour financer une entreprise ou un projet dans l'intention de tirer profit de cette transaction.
Dans un communiqué, Binance a déclaré qu'"il serait inapproprié pour nous de commenter nos conversations en cours avec les régulateurs, qui comprennent l'éducation, l'assistance et les réponses volontaires aux demandes d'information", mais a déclaré que "nous continuerons à nous conformer à toutes les exigences énoncées par les régulateurs".