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Les firmes crypto derrière Tether ont utilisé des documents falsifiés selon le Wall Street Journal

Publié le 03/03/2023 20:10
USDT/USD
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Par Sam Boughedda

Selon un rapport du Wall Street Journal publié vendredi, les entreprises de crypto-monnaie derrière Tether ont utilisé des documents falsifiés et des sociétés fictives pour obtenir des comptes bancaires.

Selon le rapport, des documents montrent qu'à la fin de 2018, les entreprises derrière Tether ont eu du mal à maintenir l'accès au système bancaire mondial, ce qui a conduit certains de leurs bailleurs de fonds à se tourner vers "des intermédiaires de l'ombre, des documents falsifiés et des sociétés fictives pour y revenir."

Dans un courriel de Stephen Moore, l'un des propriétaires de Tether Holdings Ltd, consulté par le WSJ, il est révélé que l'un des intermédiaires, un important négociant de tether en Chine, tentait de contourner le système bancaire en "fournissant de fausses factures de vente et de faux contrats pour chaque dépôt et retrait."

Tether, qui, selon les sources du WSJ, a fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice américain, gère le tether, un stablecoin de 71 milliards de dollars, et une société sœur gère Bitfinex, l'un des plus grands échanges de crypto.

Le WSJ affirme que Moore leur a recommandé d'abandonner leurs efforts pour ouvrir les comptes car il était trop risqué de continuer à utiliser les fausses factures de vente et les contrats qu'il avait signés.

La publication ajoute qu'elle a vu et examiné une cache d'emails et de documents démontrant un effort de longue haleine des entreprises de crypto pour rester connectées au système financier. Si elles avaient perdu l'accès au système bancaire, cela aurait constitué "une menace existentielle", auraient déclaré les entreprises dans un procès.

En outre, les sociétés cachaient fréquemment leur identité derrière d'autres entreprises ou individus, ce qui causait parfois des problèmes. Ces problèmes comprenaient "des centaines de millions de dollars d'actifs saisis et des liens avec une organisation terroriste désignée", selon le WSJ.

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