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Pandora Papers : plus de 800 milliardaires russes derrière 3 500 entreprises opaques.

Economie 12/04/2022 08:46
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© Reuters.

Investing.com - Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) publie une multitude de nouvelles informations sur les sociétés écrans liées à la Russie dans le cadre d'un effort plus large visant à mettre en lumière le monde offshore et la richesse cachée des personnalités liées au Kremlin à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les noms de sociétés et autres données concernant plus de 800 ressortissants russes proviennent d'Alpha Consulting Ltd, un prestataire de services offshore basé aux Seychelles qui sert principalement des clients russes. Les données comprennent des détails récemment découverts sur des entreprises liées à des alliés du président russe Vladimir Poutine et d'autres personnalités politiques russes qui abritent des actifs derrière des entreprises opaques pouvant être utilisées pour échapper aux sanctions mondiales.

L'ancien ministre des communications de Poutine, un haut dirigeant politique régional, un spécialiste des crypto-monnaies emprisonné et un oligarque figurent parmi les Russes dont les noms apparaissent dans les données, qui peuvent être consultées via la base de données publique de fuites offshore de l'ICIJ.

La base de données contient désormais des informations sur plus de 800 000 sociétés, fondations et trusts offshore, ainsi que des liens vers des personnes et des sociétés dans plus de 200 pays et territoires, qui peuvent être recherchées et téléchargées par le public.

Outre la publication de ces données, l'ICIJ et ses partenaires publient de nouveaux rapports montrant comment les banquiers, oligarques et autres personnes de l'orbite de Poutine ont caché de vastes richesses dans des paradis fiscaux avec l'aide de facilitateurs occidentaux. La publication des données et les articles se fondent principalement sur les Pandora Papers, des millions d'enregistrements financiers offshore qui ont déclenché une enquête mondiale en 2021.

Cette nouvelle publication, appelée Pandora Papers Russia, marque le dernier effort de l'ICIJ pour faire la lumière sur l'une des industries les plus secrètes du monde, et fait suite à une décennie de reportages sur les manœuvres offshore russes en particulier. Pour en faciliter l'accès, l'ICIJ a compilé une grande partie de ces rapports antérieurs sur une page dédiée appelée "Russia Archive".

Ces rapports et ces données sont publiés alors que les autorités américaines, britanniques, européennes et autres se démènent pour traquer l'argent et les actifs des oligarques et d'autres personnes ayant des liens avec le Kremlin, une tâche que les courtiers du secret offshore tels qu'Alpha Consulting ont rendue beaucoup plus difficile.

Quarante pour cent des plus de 2 000 sociétés, fondations et trusts offshore trouvés dans les données divulguées par Alpha Consulting et publiées aujourd'hui ont un ou plusieurs bénéficiaires effectifs russes. Par ailleurs, 23 % ont un ou plusieurs bénéficiaires effectifs ukrainiens.

Les nouvelles données permettent également de relier les sociétés offshore à d'autres sociétés et individus dans plus de 100 pays et territoires. Parmi les clients très en vue d'Alpha Consulting figurent Isabel dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique, qui fait l'objet de l'enquête Luanda Leaks de l'ICIJ ; Martin Rushwaya, un général et conseiller présidentiel zimbabwéen ; et Davit Galstyan, le propriétaire d'une société d'armement arménienne dont un groupe d'experts des Nations unies a constaté en 2013 qu'elle était impliquée dans la fourniture de munitions aux Émirats arabes unis, qui étaient ensuite transférées en Libye, pays soumis à un embargo sur les armes.

Dos Santos et Rushwaya n'ont pas répondu aux questions de l'ICIJ. L'avocat de Galstyan, Armen Andrikyan, a déclaré qu'une des sociétés offshore de Galstyan a été fermée "il y a des années", mais qu'il a deux sociétés offshore actives qui font du commerce international. Il a nié que la société d'armement de Galstyan ait fourni des munitions à la Libye, affirmant que Galstyan "n'a jamais fourni d'armes à des groupes armés" et que les livraisons aux EAU "ont été effectuées sous la supervision de l'OTAN". Il a ajouté que Galstyan possède des documents qui réfutent les accusations du panel.

Alpha Consulting est l'un des 14 prestataires de services offshore dont les documents ont été divulgués à l'ICIJ, déclenchant l'enquête Pandora Papers, qui a examiné plus de 11,9 millions de dossiers, contenant 2,94 téraoctets d'informations confidentielles. Les prestataires de services offshore sont spécialisés dans la constitution et le fonctionnement de sociétés, de trusts et de fondations qui sont généralement utilisés pour protéger des actifs dans des juridictions secrètes, à l'abri des regards des autorités fiscales et policières, des tribunaux et du grand public. La publication des données d'Alpha Consulting fait partie des efforts continus de l'ICIJ pour publier les informations du projet Pandora Papers. D'autres données liées aux autres fournisseurs seront publiées dans les semaines à venir.

Pandora Papers : plus de 800 milliardaires russes derrière 3 500 entreprises opaques.
 

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Commentaires (22)
Jocelyn Landry
Jocelyn Landry 13/04/2022 23:25
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800 Russes qui ont pille la bon peuple sous la tyranie du boucher RasPutine.
CacaRenteBets Gracchus
CacaRenteBets Gracchus 13/04/2022 23:25
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Poutine est un enfant de chœur à côté du deep state US...
Pierre picard
Pierre picard 13/04/2022 21:31
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Si vraiment les Russes ouvrent des lieux en pays amis(Chine Inde Hongrie etc) ou on peu changer les roubles en or, ça pourrait faire très mal,
New Be
New Be 13/04/2022 21:31
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Va vendre ta sauce en Russie, tu auras une audience attentive. Ici ça ne ressemble qu'à de la tentative de déstabilisation vaine, réalisée par des individus payés en roubles...
Pierre picard
Pierre picard 13/04/2022 21:28
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il perd de la valeur car on le vend pour acheter du rouble, si en plus les Usa imprimé des dollars c'est l'hyperinflation et une catastrophe économique pour les usa
Pierre picard
Pierre picard 13/04/2022 21:28
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pour ceux qui ne voient pas le mécanisme économique : le dollars
Pierre picard
Pierre picard 13/04/2022 21:14
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c'est bizarre personne ne parle du rouble qui passe à etalon or , 1 gramme d'or pour 5000 rouble.Si les Russes on assez d'or pour assurer le change, il peuvent devenir monais d'échange/ réserve numéro un et effondré le dollars, l'euro et les économies qui vont avec.
malad malad
malad malad 13/04/2022 21:14
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Le probleme cest que le dollar nest plus corrélè aux reserves d’or donc ils impriment comme ils veulent
Pierre picard
Pierre picard 13/04/2022 21:14
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il perd de la valeur car on le vend pour acheter du rouble, si en plus les Usa imprimé des dollars c'est l'hyperinflation et une catastrophe économique pour les usa
Pierre picard
Pierre picard 13/04/2022 21:01
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800 Russes ok epuis... ?2000 anglais? ?10000 américains ?
christophe william
christophe william 13/04/2022 13:35
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Vous Trouver L’argent des russes, ukrainien, africain MAIS IL TROUVE PAS LE TRUST DE MACRON..???!!! 🤔🤔🧐🧐😏😏
Gerald Fauveau
Gerald Fauveau 13/04/2022 13:35
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sont trust et légal donc on laisse faire
Jj Joji
Jj Joji 13/04/2022 13:35
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Gerald Fauveau faux il a declare moins de 200 000 euro pas plus.
tata ty
tata ty 13/04/2022 13:35
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Jj Joji  donc cela est legal ;)
FREDERIC BORTOLI
FREDERIC BORTOLI 13/04/2022 10:30
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Apparemment ce que "Pandora papers " affirme est soit faux soit périmé...
tata ty
tata ty 13/04/2022 10:30
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comme ton intelligence....
Ouahab Djef
Ouahab Djef 13/04/2022 10:28
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Bien que.... aujourd'hui les personnes avec un minimum de sens critique ont la possibilité d'avoir des informations réelles et fiables sur les événements passés et présents, à chacun sa responsabilité pour avoir une opinion personnelle. Les media-mensonges n'ont plus d'avenir. Bonne journée à tous/tes.
tata ty
tata ty 13/04/2022 10:28
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pourtant en Corée du Nord les média vont très bien ....
Jj Joji
Jj Joji 13/04/2022 10:28
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tata ty faux il sont soutenu par l’etat.
tata ty
tata ty 13/04/2022 10:28
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Jj Joji ah c'est vrai que en france l'etat ne soutien aucun media ;)
Cuke Skywalker
Cuke Skywalker 13/04/2022 7:45
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
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Quelle propagande.^^ Sérieux, les gars, soyez plus subtil. La, c'est trop gros.
tata ty
tata ty 13/04/2022 7:45
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subtil ? tu pense y a pas d'oligarque en russie ? mdrr
 
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