TD Bank est sur le point de plaider coupable à des accusations selon lesquelles ses opérations bancaires de détail aux États-Unis n'ont pas empêché les activités de blanchiment d'argent liées aux organisations criminelles chinoises et à la vente illégale de fentanyl. Selon un récent rapport, la banque canadienne, qui est la deuxième plus importante du pays, négocie actuellement avec les procureurs fédéraux américains. La division de détail américaine de la banque devrait plaider coupable dans les deux prochaines semaines, comme l'ont rapporté vendredi des personnes au fait de la situation.
Le Wall Street Journal a souligné que les autorités américaines accusent TD Bank d'avoir été négligente dans la mise en place et le maintien de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent. En réponse aux enquêtes réglementaires sur sa conformité aux réglementations anti-blanchiment au Canada et aux États-Unis, TD Bank a annoncé en mai qu'elle avait procédé à une refonte complète de ses protocoles anti-blanchiment dans ses opérations américaines et internationales. La banque a révélé avoir dépensé plus de 500 millions de dollars canadiens (400 millions de dollars américains) en efforts de remédiation et en améliorations de ses plateformes.
TD Bank aurait mis de côté plus de 3 milliards de dollars pour couvrir les dépenses liées à la résolution des enquêtes du gouvernement américain. Le Department of Justice (DOJ) a ouvert une enquête sur la banque après avoir découvert un stratagème à New York et dans le New Jersey où des centaines de millions de dollars provenant du trafic de drogue ont été blanchis par l'intermédiaire de TD Bank et d'autres institutions financières.
À l'heure actuelle, ni TD Bank ni le Department of Justice américain n'ont fait de commentaires immédiats sur ce rapport. Le taux de change actuel est de 1 dollar américain pour 1,3512 dollars canadiens.
Reuters a contribué à cet article.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.