Un homme d'affaires texan, Philip Verges, a été inculpé par un grand jury fédéral à Dallas pour son implication dans un stratagème frauduleux qui a affecté au moins cinq sociétés cotées en bourse et entraîné plus de 200 millions de dollars de pertes pour les investisseurs. L'acte d'accusation, rendu hier, allègue que Verges, 59 ans, de Dallas, a orchestré ce stratagème de janvier 2017 à août 2022, trompant le public investisseur en dissimulant son contrôle sur ces entreprises.
Les documents judiciaires révèlent que Verges a nommé des amis comme prête-noms pour dissimuler son implication et a conclu des accords de conseil fictifs avec les entreprises. Ces accords ont permis l'exécution de billets convertibles à un prix nettement inférieur à la valeur de marché. Verges est accusé d'avoir gonflé les cours des actions et les volumes de transactions par le biais de faux communiqués de presse et d'états financiers. Il aurait ensuite vendu les billets convertibles à des intermédiaires qui les convertissaient en actions, les revendaient avec profit et partageaient les bénéfices avec Verges. Les pertes totales pour les investisseurs sont estimées à environ 211 millions de dollars.
Verges est accusé de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent. Le chef d'accusation de fraude en valeurs mobilières est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, tandis que chaque chef d'accusation de blanchiment d'argent pourrait entraîner jusqu'à 10 ans de prison. La peine sera déterminée par un juge de tribunal de district fédéral, en tenant compte des directives de détermination de la peine des États-Unis et d'autres facteurs statutaires.
L'annonce de l'acte d'accusation a été faite par Nicole M. Argentieri, procureure générale adjointe principale par intérim, qui dirige la division criminelle du ministère de la Justice, et Gregory D. Nelsen, l'agent spécial en charge du bureau de terrain du FBI à Cleveland. Le FBI mène l'enquête, et les procureurs Brandon Burkart et Matt Kahn de la section Fraude de la division criminelle sont chargés des poursuites.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.